Vegas Septuagenarians Didakwa dalam Skema Ponzi Taruhan Olahraga Jutaan Dolar

Dalam kasus Last Vegas bertemu Moving in Design dengan twist yang lebih menyeramkan, sepasang mature vegas ditangkap Jumat karena diduga memimpin skema Ponzi yang menipu lebih dari 600 investor dari 40 negara bagian dengan nilai hampir $ 30 juta selama satu dekade.

Las Vegas Sportsbook
Sepasang senior Vegas ditangkap hari Jumat dalam skema Ponzi taruhan olahraga $ 29,5 juta (Gambar: AP)

Penduduk Las Vegas Thomas Joseph Becker, 72, John Frank Thomas III, 75, masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat selain 13 tuduhan penipuan kawat.

Menurut dakwaan, pasangan tersebut menggunakan berbagai entitas berbeda yang dikenal sebagai Psikometri Olahraga, Klub Bola Basket Vegas, Klub Sepak Bola Vegas, dan Penasihat Olahraga Einstein – antara lain – untuk menipu investor yang memberi mereka mulai dari lima angka rendah hingga lebih dari masing-masing setengah juta dolar.

Kemenangan Disalahartikan, Investor Tidak Dapat Mengembalikan Uang Tunai

Beberapa misrepresentasi terjadi, menurut dakwaan. Orang-orang tersebut mengklaim bahwa mereka dapat memanfaatkan”wawasan khusus” mereka untuk menghasilkan hingga 180percent pada taruhan $ 100. Para pria juga melaporkan pertumbuhan akun klien, bahkan ketika tidak ada uang yang dipertaruhkan.

Keluhan yang diajukan oleh SEC di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Nevada mengatakan kontra penuaan mencirikan rencana mereka sebagai “cara berisiko rendah untuk melipatgandakan dana Anda dalam waktu kurang dari enam bulan.”

Pasangan ini menggunakan jaringan lebih dari 160 pialang dan agen yang dibayar komisi di bagian depan dan belakang untuk mengumpulkan uang tunai. Keluhan tersebut memperkirakan hanya 15percent dari $ 29,5 juta yang pernah diinvestasikan dalam taruhan olahraga dan, ketika itu, kemenangan dan kerugian itu tidak diperhitungkan secara akurat.

Akibatnya, investor tidak dapat mencairkan investasi mereka karena pasangan tersebut dilaporkan menghindari panggilan telepon dan mengabaikan atau mengirim email hiperbolik ketika diminta untuk membayar uang kepada buyer, kata pengaduan tersebut.

“King – Warren Buffet – membutuhkan waktu lebih dari 6 tahun untuk melipatgandakan dana investor,” Becker menulis salah satu investor potensial yang mencari uangnya dalam email 25 Januari 2017. “Kami melipatgandakan uang dalam waktu kurang dari 6 bulan.”

Menurut dugaan penyelidikan, komisi dan pembayaran kepada investor yang mendapatkan uang kembali berasal dari dana dana investor lain dengan skema mirip Ponzi.

“Kantor kami akan terus bekerja dengan mitra penegak hukum kami dan industri perjudian, termasuk FBI, untuk menjaga reputasi Nevada – yang mencerminkan upaya pekerja keras Nevadans di seluruh negara bagian kami – dan dengan menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum, dan dengan membantu meningkatkan kepatuhan application,”kata Jaksa Penuntut AS Nicholas A. Trutanich.

Ex-Kontra yang Akan Dihadapi Setidaknya 20 Tahun

Kerugian investor diperkirakan setidaknya $ 9 juta. Pasangan tersebut dilaporkan menghabiskan dana tersebut untuk rumah, pengeluaran pribadi, transportasi, makan, dan perjalanan. Thomas dan Becker sama-sama mengaku bersalah pada tahun 1991 atas tuduhan kejahatan pencucian uang dan konspirasi untuk menjalankan skema investasi piramida. Hukuman mereka dikuatkan pada tahun 1996 setelah naik banding.

“Pria dan wanita FBI bekerja keras setiap hari untuk mengidentifikasi dan menangkap mereka yang bertanggung jawab mengambil keuntungan dari mempercayai warga yang ditipu dari investasi mereka,” kata Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Aaron C. Rouse dari FBI.

Setelah penangkapan mereka, Thomas dan Becker tampil pertama kali di hadapan Hakim Hakim AS Nancy J. Koppe, yang menjadwalkan sidang juri pada 4 Januari 2021. Jika terbukti bersalah, kedua pria tersebut dapat menghadapi denda masing-masing setidaknya $ 250. 000, dan penjara. jangka waktu masing-masing hingga 20 tahun.